Derecho Penal Económico (Compliance). Protegemos el patrimonio y la reputación de empresas y directivos frente a acusaciones de fraude o administración desleal.
Defensa ante acusaciones de engaño patrimonial. Analizamos la existencia real de dolo para diferenciar el delito del mero incumplimiento civil.
Representación de plataformas de afectados o defensa de directivos en macrocausas por fraudes de inversión.
Persecución de delitos cometidos a través de internet, rastreando activos y colaborando con unidades tecnológicas policiales.
Defensa cuando la estafa se instrumenta mediante la alteración de documentos públicos, mercantiles o privados.
Actuación legal cuando se acusa de incorporar al patrimonio propio bienes o dinero que se recibieron con obligación de devolverlos.
Defensa de administradores societarios acusados de excederse en sus funciones causando perjuicio a la empresa.
Análisis contable forense para demostrar el destino real del dinero y desvirtuar la acusación de apropiación.
Acciones civiles y penales para recuperar activos (vehículos, joyas, dinero) retenidos indebidamente por terceros.
Asesoramiento preventivo y defensa en procedimientos por lavado de activos. Justificamos la trazabilidad y el origen lícito de los fondos.
Gestión urgente para desbloquear cuentas bancarias paralizadas por alertas del SEPBLAC o mandamiento judicial.
Implementación de programas de prevención de delitos en la empresa para eximir de responsabilidad a la persona jurídica.
Defensa conjunta en causas donde el blanqueo procede de supuestos delitos contra la Hacienda Pública.
Estudio Personalizado
Solución a medida.
Agilidad Telemática
Aceleramos plazos de resolución.
Representación Completa
Procedimientos completos y seguros.
Alto Índice de Éxito
Rigor en la preparación de expedientes.