Asesoramiento preventivo y defensa en procedimientos por lavado de activos. Justificamos la trazabilidad y el origen lícito de los fondos.
Gestión urgente para desbloquear cuentas bancarias paralizadas por alertas del SEPBLAC o mandamiento judicial.
Implementación de programas de prevención de delitos en la empresa para eximir de responsabilidad a la persona jurídica.
Defensa conjunta en causas donde el blanqueo procede de supuestos delitos contra la Hacienda Pública.
Estudio Personalizado
Solución a medida.
Agilidad Telemática
Aceleramos plazos de resolución.
Representación Completa
Procedimientos completos y seguros.
Alto Índice de Éxito
Rigor en la preparación de expedientes.